A resposta para essa dúvida está no cruzamento de dados financeiros e fiscais que a Receita faz. O processo de cruzamento de dados acontece por meio de diversas fontes de informação, sendo que, cada uma destas, contribui com dados específicos sobre a situação econômica e fiscal dos contribuintes e empresas.
Com relação a essas fontes de informações da Receita, atualmente, elas se configuram em sete, sendo possível saber muito sobre as movimentações financeiras dos contribuintes e pessoas jurídicas, veja:
* Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF);
* Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB);
* Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED);
* Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED);
* eSocial e CAGED;
* Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe);
E-financeira
Além de todas essas fontes, a receita ainda faz o cruzamento de dados com outros órgãos e entidades, sejam eles nacionais, sejam eles internacionais, fazendo com que a análise fiscal tenha um escopo ainda maior.
Fisco
Muitos contribuintes não desejam ter problemas com o Fisco e não ingressar na "roda de cruzamento de dados" de maneira negativa, a chamada "cair na malha fina". Para maiores informações falem conosco, podemos ajudar!
